Schärfere EU-Regeln gegen Geldwäsche – Update 2014 für Geldwäsche-Beauftragte

Mehr Transparenz bei Trusts, Stiftungen oder Holdings durch ein öffentlichesZentralregister. Verdächtige Geldtransfers müssen noch wirksamer kontrolliert werden. Neuerungen für inländische PEPs.

Compliance im Fokus der Bankenaufsicht – Fortbildung – Seminar – Banken & Sparkassen

Umsetzung der neuen Anforderungen: MaComp 2.0, MaRisk 5.0 und Corporate Governance, Geldwäsche-Optimierungs-Gesetz und Zentrale Stelle