Die wesentlichen Bestandteile einer Verfahrensdokumentation

Depositphotos_46935895_L Die GoBD-Verfahrensdokumentation ist für Unternehmen Pflicht. Sie dient dazu nach-weisen zu können, dass die Anforderungen des Handelsgesetzbuches, der Abgabenordnung für die Erfassung, Verbuchung, Verarbeitung, Aufbewahrung und Entsorgung von Daten…

Ist die Anti-Bargeld-Studie des Finanzministers manipuliert?

Die Pläne zum Verbot der Bargeldnutzung ab 5.000 EURO werden vom Bundesnanzministerium mit einer Studie begründet, die das Thema gar nicht untersucht. Die Studie beschäftigt sich in weiten Bereichen mit…

Kfz-Handel: Onlinekurs Geldwäsche- und Betrugsprävention

Gesetzliche Pflicht: Mitarbeiter müssen geschult werden / Kompaktes Werkzeug für Geldwäschebeauftragte der Autohäuser / Schäfer: Ein speziell für den Kfz-Handel entwickelter Online-Kurs zum Geldwäschegesetz hat gefehlt. Mannheim, August 2015. Von…

Geldwäscheprävention – Die wichtigsten Aufgaben eines Unternehmens

Folge 2: welcher Aufwand resultiert daraus für deutsche Unternehmen?

Compliance/Geldwäscheprävention

Folge 1: Aufsichtsbehörden werden aktiv!